Nghiên cứu những giải pháp pháp lý về phòng, chống rửa tiền ở Việt Nam trong xu thế hội nhập quốc tế / TS. Nguyễn Minh Khuê (chủ nhiệm đề tài) , ThS. Kiều Thị Hảo, CN. Nguyễn Mạnh Hùng, ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc, ThS. Nguyễn Xuân Hà. Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý , 2011. - 226 tr.

   Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về rửa tiền: khái niệm, các phương thức thực hiện hành vi, hậu quả của hoạt động rửa tiền đối với nền kinh tế Việt Nam. Khái quát các văn bản pháp luật quốc tế và luật pháp của một số nước có liên quan đến hoạt động rửa tiền. Đánh giá thực trạng các giải pháp pháp lý về chống rửa tiền ở Việt Nam gồm các quy định trong bộ luật hình sự, các văn bản pháp luật có vai trò phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm từ xa, pháp luật chuyên ngành về chống rửa tiền,…Kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền trong xu thế hội nhập quốc tế.

   Tìm kiếm cơ bản    Tìm kiếm nâng cao